코인·NFT 투자 사기 분석 | 탐정법인(유한) 국양

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최근 수년 사이 등장한 수많은 가상자산 프로젝트들 중 일부는 투자자를 속이기 위한 사기성 설계로 만들어졌습니다. ‘신규 코인 상장’, ‘희소 NFT 발행’, ‘에어드롭 후 가치 상승’ 등의 과장된 홍보와 급속한 투자 유도는 명백한 사기의 징후일 수 있습니다.

탐정법인 국양은 코인·NFT 관련 사기 사건에 대해 사기 구조 분석, 프로젝트 실체 조사, 투자 유도 행위 증거 수집 등을 통해 피해자가 수사기관에 제출할 수 있는 디지털 증거와 분석 자료를 제공합니다.

제공 서비스 항목

신규 코인 및 NFT 프로젝트 실체 분석

백서, 팀 구성, 계약서 주소 등 블록체인 기반 자료 검토를 통한 실재성 분석

투자 유인 수법 정황 조사

텔레그램, 디엠(DM), SNS를 통한 투자 권유 행위의 대화 및 광고자료 확보

사기 전형 수법 구조 분석

펌프 앤 덤프, 러그풀, 미상장 유도 등 대표적 수법과 적용 정황 문서화

디지털 자산 흐름 추적

투자금이 전송된 지갑 주소를 기준으로 자산의 전송·세탁·이탈 경로 추적

관련 인물 신원·주소 분석

지갑 소유 의심 계정 및 연락처, 마케팅 주체, 도메인 등록자 등의 정보 수집

피해 보고서 및 수사기관 제출용 문서 작성

수사기관 제출을 위한 구조화된 피해 보고서 및 자료 정리

최근 수년 사이 등장한 수많은 가상자산 프로젝트들 중 일부는 투자자를 속이기 위한 사기성 설계로 만들어졌습니다. ‘신규 코인 상장’, ‘희소 NFT 발행’, ‘에어드롭 후 가치 상승’ 등의 과장된 홍보와 급속한 투자 유도는 명백한 사기의 징후일 수 있습니다.

탐정법인 국양은 코인·NFT 관련 사기 사건에 대해 사기 구조 분석, 프로젝트 실체 조사, 투자 유도 행위 증거 수집 등을 통해 피해자가 수사기관에 제출할 수 있는 디지털 증거와 분석 자료를 제공합니다.

제공 서비스 항목

신규 코인 및 NFT 프로젝트 실체 분석

백서, 팀 구성, 계약서 주소 등 블록체인 기반 자료 검토를 통한 실재성 분석

투자 유인 수법 정황 조사

텔레그램, 디엠(DM), SNS를 통한 투자 권유 행위의 대화 및 광고자료 확보

사기 전형 수법 구조 분석

펌프 앤 덤프, 러그풀, 미상장 유도 등 대표적 수법과 적용 정황 문서화

디지털 자산 흐름 추적

투자금이 전송된 지갑 주소를 기준으로 자산의 전송·세탁·이탈 경로 추적

관련 인물 신원·주소 분석

지갑 소유 의심 계정 및 연락처, 마케팅 주체, 도메인 등록자 등의 정보 수집

피해 보고서 및 수사기관 제출용 문서 작성

수사기관 제출을 위한 구조화된 피해 보고서 및 자료 정리