디지털 지갑 및 암호화폐 자산 추적 전문 | 탐정법인(유한) 국양

알림

가상자산 범죄에서 가장 중요한 것은 지갑 주소 간의 거래 흐름을 정밀하게 추적하는 것입니다. 비트코인, 이더리움 등 블록체인 기반 암호화폐는 모든 거래 기록이 공개되지만, 익명성과 세탁 구조로 인해 실체를 파악하기 어렵습니다.

탐정법인 국양은 전문 지갑 분석 도구(CATV, AML 솔루션 등)를 통해 디지털 자산의 흐름을 시각화하고, 주요 교차점을 식별하여 수사기관과 협력 가능한 정량적 증거를 확보합니다.

제공 서비스 항목

디지털 지갑 주소 추적

피해자의 암호화폐가 전송된 지갑 주소를 기준으로 거래 경로와 대상 파악

블록체인 기반 자산 흐름 분석

지갑 간 자금 이동, 스왑, 믹싱 경로 등을 그래픽 형태로 분석

세탁 및 우회 경로 시각화

Mixer, Tornado Cash 등 세탁 도구 활용 정황 식별 및 경로 시각화 제공

중간거래소 또는 주요 노드 식별

자산이 유입된 거래소, 탈중앙화 지갑, 라우팅 지갑 등을 집중 추적

분석 기반 피해 보고서 작성

법률적 대응 및 수사기관 제출을 위한 구조화된 보고서 작성 및 시각자료 첨부

자산 회수 전략 자문

동결 요청 및 협조 가능한 거래소 목록 및 대응 방안 제시

가상자산 범죄에서 가장 중요한 것은 지갑 주소 간의 거래 흐름을 정밀하게 추적하는 것입니다. 비트코인, 이더리움 등 블록체인 기반 암호화폐는 모든 거래 기록이 공개되지만, 익명성과 세탁 구조로 인해 실체를 파악하기 어렵습니다.

탐정법인 국양은 전문 지갑 분석 도구(CATV, AML 솔루션 등)를 통해 디지털 자산의 흐름을 시각화하고, 주요 교차점을 식별하여 수사기관과 협력 가능한 정량적 증거를 확보합니다.

제공 서비스 항목

디지털 지갑 주소 추적

피해자의 암호화폐가 전송된 지갑 주소를 기준으로 거래 경로와 대상 파악

블록체인 기반 자산 흐름 분석

지갑 간 자금 이동, 스왑, 믹싱 경로 등을 그래픽 형태로 분석

세탁 및 우회 경로 시각화

Mixer, Tornado Cash 등 세탁 도구 활용 정황 식별 및 경로 시각화 제공

중간거래소 또는 주요 노드 식별

자산이 유입된 거래소, 탈중앙화 지갑, 라우팅 지갑 등을 집중 추적

분석 기반 피해 보고서 작성

법률적 대응 및 수사기관 제출을 위한 구조화된 보고서 작성 및 시각자료 첨부

자산 회수 전략 자문

동결 요청 및 협조 가능한 거래소 목록 및 대응 방안 제시